Perguntas frequentes

O que são fonte dos fundos (SoF) e fonte da riqueza (SoW)?

Como posso saber se o questionário do programa de combate ao branqueamento de capitais é necessário para a minha verificação?

O que devo fazer se o reconhecimento facial falhar?

Perguntas frequentes sobre o beneficiário efetivo

Como posso verificar uma conta institucional?

Como posso corrigir erros ao enviar a minha verificação institucional?

Como posso verificar o estado da minha verificação institucional?

Como posso enviar o meu comprovativo de morada (PoA) na Arábia Saudita?

Que informações de integração são necessárias para um escritório familiar?

Que informações de integração são necessárias para uma organização sem fins lucrativos (NPO)?

Que informações de integração são necessárias para um Fundo Fiduciário?

Como sei qual é o meu tipo de instituição?

Que informações de integração são necessárias para uma instituição financeira privada?

Que informações de integração são necessárias para uma empresa pública?

Que informações de integração são necessárias para uma Empresa Cotada na Bolsa?