OKX Leitfaden für Anfragen von Strafverfolgungsbehörden

Veröffentlicht am 11. Sept. 2023

Letzte Aktualisierung: 3. August 2026

Nur für Regierungs- und Strafverfolgungsbehörden.

1. Anfrage stellen

Alle Anfragen von Strafverfolgungsbehörden sollten über unser Kodex-Portal eingereicht werden. Wenn Sie noch kein Konto haben, werden Sie aufgefordert, ein Konto zu erstellen, bevor Sie eine Anfrage einreichen können (für Unterstützung wenden Sie sich bitte an help@kodexglobal.com). Bitte beachten Sie, dass Sie durch die Einreichung Ihrer Anfrage über diese Plattform der Datenschutzerklärung von OKX, den Datenschutzbestimmungen von Kodex und den Nutzungsbedingungen von Kodex zustimmen.

Bitte richten Sie Ihre Anfragen an „OKX“ und nicht an eine bestimmte juristische Person.Gemäß den Nutzungsbedingungen von OKX werden die Dienste von OKX.com von verschiedenen Entitäten bereitgestellt.

In außergewöhnlichen Fällen (z. B. wenn Sie sich nicht bei Kodex registrieren können oder ein Notfall vorliegt), können Sie Ihre Anfragen an enforcement@okx.com richten, zusammen mit einer Erklärung der außergewöhnlichen Umstände, die eine Einreichung über das Kodex-Portal verhindern. Bitte beachten Sie, dass wir eine fundierte Antwort erst nach Erhalt aller erforderlichen Unterlagen und Informationen geben können. Weitere Details finden Sie in den untenstehenden Abschnitten.

Wir prüfen jeden Fall einzeln und kooperieren fallweise im Einklang mit den jeweils geltenden Nutzungsbedingungen, unserer Datenschutzerklärung sowie allen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften.

Wir sind bemüht, Ihre Anfragen umgehend zu beantworten. Sollten Sie jedoch keine Antwort erhalten, prüfen Sie bitte den Junk-/Spam-Ordner Ihrer E-Mail.

2. Erforderliche Dokumentation

Damit wir Ihre Anfrage effektiv prüfen können, geben Sie bitte Folgendes an:

  1. Eine unterzeichnete gerichtliche Anordnung und/oder ein offizielles Anfrageschreiben auf dem Briefpapier Ihrer Behörde; und

  2. Nachweis der Befugnis (im oben genannten ersten Punkt enthalten oder separat):

    1. Ein unterzeichnetes Schreiben auf dem Briefpapier Ihrer Behörde, in dem Sie mit Ihrem vollständigen Namen benannt werden und das Sie zur Übermittlung dieser Anfrage an OKX berechtigt (unterzeichnet von einer anderen Person als Ihnen selbst); oder

    2. sonstige Unterlagen, aus denen Ihre Befugnis hervorgeht, diese Anfrage an OKX zu richten (z. B. eine Bestätigungs-E-Mail eines anderen befugten Vertreters, etwa Ihres Vorgesetzten oder Teamleiters, aus der hervorgeht, dass Sie berechtigt sind, die Anfrage im Namen Ihrer Behörde einzureichen).

Alle Anfragen und Anhänge müssen in englischer Sprache eingereicht werden.

3. Erforderliche Informationen

  1. Angeforderte Maßnahmen/Unterlagen;

  2. Vollständiger Name Ihrer Behörde und Ihre offiziellen Kontaktinformationen (E-Mail-Adresse und/oder Telefonnummer);

  3. Soweit verfügbar, eine Übersicht über den mutmaßlichen Vorfall, der Gegenstand der Ermittlungen ist, einschließlich:

    1. Ihre bisherigen Ermittlungsergebnisse;

    2. Gesamtbetrag, auf den sich die Ermittlung bezieht;

    3. Alle verfügbaren Kennungen, einschließlich relevanter Wallet-Adresse(n) und Transaktions-Hashes, beginnend mit der ersten vom Opfer gemeldeten Transaktion sowie allen nachfolgenden Transaktionen, aus denen hervorgeht, wie die Gelder bis zu OKX zurückverfolgt werden;

    4. Relevanter OKX-Nutzername, Kontonummer, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Identifikationsnummer usw.

Alle relevanten Wallet-Adressen sowie Auszahlungs-/Einzahlungs-Transaktions-Hashes sollten zudem in einem kopierbaren Format (z. B. CSV) bereitgestellt werden.