Tôi có thể làm gì khi bị kiểm soát rủi ro P2P?

Khi giao dịch trên OKX, hệ thống kiểm soát rủi ro chống rửa tiền (AML) có thể bị kích hoạt bởi một số hoạt động đáng ngờ nhất định, khiến người dùng bị hạn chế sử dụng một số chức năng nhất định.

Trong thời gian tài khoản bị kiểm soát rủi ro, vui lòng đảm bảo OKX luôn có thể liên hệ với bạn. Hãy kiểm tra email liên kết với tài khoản OKX để xem bạn có nhận được email từ OKX hay không. Vui lòng làm theo hướng dẫn trong email. Sau khi quá trình xét duyệt hoàn tất và không phát hiện rủi ro, OKX sẽ gỡ tạm khóa tài khoản trong vòng 1-3 ngày làm việc.

1. Tôi phải làm gì nếu kích hoạt kiểm soát rủi ro của nền tảng?

Bạn có thể gửi khiếu nại tự phục vụ trên ứng dụng theo các bước sau. Đây là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để xử lý khiếu nại.

Trên ứng dụng OKX, vào Trang chủ > Giao dịch P2P. Chọn Khiếu nại trong cửa sổ bật lên ở cuối trang. Hoàn tất xác minh khuôn mặt theo hướng dẫn và gửi đầy đủ tài liệu bắt buộc. Vui lòng đảm bảo thông tin bạn cung cấp rõ ràng, chính xác và xác thực để tránh làm chậm quá trình xử lý.

Tìm hiểu thêm: Làm thế nào để gửi khiếu nại khi giao dịch P2P?

Bạn có thể cần cập nhật ứng dụng và hoàn tất khiếu nại tự phục vụ theo hướng dẫn trong email.

Lưu ý: Nếu bạn có ví, hãy nhớ sao lưu cụm từ hạt giống và khóa riêng tư trước khi cập nhật ứng dụng. Nếu không, bạn có thể mất vĩnh viễn quyền truy cập Ví Web3 OKX vì sẽ không thể khôi phục nếu thiếu thông tin này. Bạn có thể tham khảo tại đây để hiểu thêm về cách sao lưu ví của mình.

Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của OKX sẽ liên hệ với bạn qua email và hướng dẫn các bước tiếp theo. Vui lòng giữ liên lạc và thường xuyên kiểm tra email liên kết với tài khoản OKX để nhận thông báo từ OKX. Hãy cung cấp đầy đủ thông tin được yêu cầu trong email bạn nhận được.

2. Tại sao tôi không thể khiếu nại lệnh T+1?

Để bảo vệ tài sản và giảm thiểu tổn thất tài chính tiềm ẩn từ dòng tiền rủi ro cao, các lệnh thuộc kiểm soát rủi ro T+1 (tức là thời gian nắm giữ một ngày) sẽ không được khiếu nại.

Trong khoảng thời gian 24 giờ này, bạn không thể được bán hoặc rút tài sản. Các tính năng nền tảng khác vẫn không bị ảnh hưởng. Hạn chế này được nêu rõ trước khi gửi lệnh.

Để tránh bị kiểm soát rủi ro, vui lòng kiểm tra và xác nhận tất cả thông tin trước khi đặt lệnh.

3. Tôi đã nộp đủ tài liệu yêu cầu. Khi nào có cập nhật?

Sau khi OKX nhận thông tin của bạn, chúng tôi sẽ kiểm tra trong 4 giờ. Bạn có thể theo dõi trạng thái khiếu nại trong ứng dụng OKX tại Giao dịch P2P > Hồ sơ > Khiếu nại hạn chế tài khoản.

4. Tôi cần hỗ trợ về thông tin được yêu cầu trong email từ OKX. Tôi cần làm gì?

Vui lòng xem thông tin và tài liệu cần thiết, sau đó gửi qua Ứng dụng OKX > Giao dịch P2P > Hồ sơ > Khiếu nại hạn chế tài khoản

5. Tại sao tôi vẫn bị yêu cầu cung cấp thêm tài liệu sau lần nộp đầu?

Chúng tôi có thể phát hiện thêm vấn đề khi xác minh giao dịch và thông tin bạn đã gửi. Vì cần làm rõ thêm, chúng tôi cần bạn gửi thêm tài liệu.

6. Tôi sẽ được thông báo thế nào khi các hạn chế được gỡ bỏ?

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua email và Ứng dụng OKX. Bạn có thể kiểm tra cập nhật trong ứng dụng OKX tại Giao dịch P2P > Hồ sơ > Khiếu nại hạn chế tài khoản.

7. Tại sao tôi chỉ có thể liên hệ qua email?

Các vấn đề liên quan đến kiểm soát rủi ro của tài khoản phải do đội ngũ kiểm soát rủi ro xử lý chuyên nghiệp. Vì vậy, vui lòng trả lời email để trao đổi trực tiếp với đội ngũ. Chuyên viên của chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn. Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn.

8. Khi bị kiểm soát rủi ro, giao dịch và tính năng nào sẽ bị hạn chế?

Khi bị kiểm soát rủi ro, tài khoản của bạn sẽ bị hạn chế bán và rút tiền mã hóa, cùng một số giao dịch spot và hợp đồng. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể giao dịch spot BTC và ETH cũng như hợp đồng. Ngoài ra, các tính năng thanh lý và giảm vị thế vẫn sẽ được hỗ trợ. Cảm ơn bạn đã thông cảm và hợp tác trong quá trình rà soát tài khoản.

9. Giải thích giai đoạn theo dõi tài khoản

Nếu được thông báo rằng tài khoản đã vào giai đoạn theo dõi sau khi khiếu nại được giải quyết, vui lòng kiên nhẫn chờ.Các tính năng sau sẽ bị hạn chế trong giai đoạn theo dõi:

• Mua/bán tiền mã hóa qua P2P

• Rút tiền

• OKPay

• Earn

• Cho vay

• Chuyển tiền giữa tài khoản chính và tài khoản phụ

Các hạn chế cụ thể có thể khác nhau tùy theo trang liên quan. Giao dịch Spot/Futures không bị ảnh hưởng. Nếu có vị thế đang mở, vui lòng quản lý rủi ro phù hợp. Khi giai đoạn theo dõi kết thúc và các hạn chế được gỡ bỏ, vui lòng quản lý tài sản của bạn trong vòng 24 giờ. Sau thời gian này, chức năng mua/bán tiền mã hóa qua P2P của bạn sẽ bị hạn chế. Các tính năng khác không bị ảnh hưởng.

10. Làm thế nào để tránh kích hoạt kiểm soát rủi ro?

OKX có tiêu chuẩn kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt và toàn diện. Do đó, tất cả người dùng phải tuân thủ quy tắc liên quan của nền tảng về giao dịch tiền pháp định để tránh kích hoạt kiểm soát rủi ro. Khi giao dịch trên OKX, hãy tránh các giao dịch rủi ro cao như mua tiền mã hóa thay người khác, rút tiền cho mục đích cờ bạc, giao dịch ngoài nền tảng hoặc hỗ trợ cá nhân khả nghi trên mạng rửa tiền và kiếm điểm.