Какую информацию должно предоставить государственное предприятие?

Что такое государственное предприятие?

Государственные предприятия — это государственные учреждения, министерства, а также компании или фонды, в которых 50% собственности или более принадлежит государству или местным органам власти. Эти организации обычно создаются для участия в коммерческой деятельности от имени государства.

Кто ключевые участники государственного предприятия?

В соответствии с требованиями регулирования, OKX запрашивает ключевых сотрудников вашей компании и уполномоченных пользователей корпоративного аккаунта (если они отличаются от ключевых сотрудников), чтобы предоставить информацию для верификации личности в процессе корпоративной верификации. Если ваша компания зарегистрирована как государственное предприятие, вам необходимо предоставить информацию для следующего персонала:

• Топ-менеджеры: лица, которые несут ответственность за управление или руководство государственным предприятием. К ним относятся исполнительные директора и старшие менеджеры (например, главный исполнительный директор, финансовый директор, главный операционный директор, исполнительный участник, генеральный партнер, президент, вице-президент или управляющий финансами), а также любые другие люди, регулярно выполняющие аналогичные функции.

• Директора: лица, избранные или назначенные для работы в совете директоров государственного предприятия. Эти лица управляют и осуществляют надзор над государственным предприятием, а также отвечают за его стратегию, операции и подотчетность высокого уровня.

• Конечные бенефициарные владельцы: лица, которые в конечном итоге владеют государственным предприятием и/или обладают возможностями окончательного контроля за его работой. «В конечном итоге владеют» и «окончательный контроль» относятся к ситуациям, в которых владение и контроль осуществляются через цепочку собственности или посредством контроля, отличного от прямого контроля.

• Уполномоченные пользователи: лица, которые имеют доступ к аккаунту вашей организации на OKX и могут им управлять.

Загрузите фото или отсканированную копию удостоверения личности ключа

• Загружайте как лицевую, так и оборотную стороны документа, удостоверяющего личность. Если на удостоверении личности нет оборотной стороны, достаточно загрузить лицевую сторону или страницу с фотографией.

Что должно сделать государственное предприятие в процессе регистрации?

• Определите все ключевые стороны

  • Определите всех участников государственного предприятия, включая топ-менеджеров, директоров, конечных бенефициарных владельцев и уполномоченных пользователей.

• Предоставьте документы организации

  • Предоставьте организационную документацию, которая регулирует и налагает обязательства на государственное предприятие, а также устанавливает структуру контроля и управления.

• Предоставьте идентифицирующую информацию

  • Предоставьте идентификационную информацию о предприятии государственного образца, такую как полное имя, адрес регистрации, номер регистрации, дата регистрации, основное место ведения бизнеса (если отличается от юридического адреса), тип учреждения и отрасль, а также другие подходящие и поддающиеся проверке данные.

• Предоставьте удостоверяющие документы

  • Предоставьте действительные документы, удостоверяющие личность (PoI) и подтверждающие адрес проживания (PoA), которые доказывают существование и учреждение государственного предприятия, а также личность каждого ключевого участника.

  • Пример:

    • Свидетельство о регистрации компании (или аналогичный официальный документ, такой как лицензия на ведение коммерческой деятельности)

    • Учредительный договор

    • Реестр директоров

    • Реестр акционеров или график структуры бенефициарного владения (должно быть подписана и датирована в течение последних 12 месяцев)

    • Подтверждение адреса ведения бизнеса (если отличается от адреса регистрации)

Заполните следующий шаблон, чтобы пройти верификацию

• Подпишите, отсканируйте и загрузите письмо с разрешением на создание аккаунта (также принимается решение совета директоров, включающее такое разрешение)

Вышеуказанная информация используется только для завершения корпоративной верификации. Если у вас есть вопросы, свяжитесь со службой поддержки.