Яка інформація потрібна для реєстрації державного підприємства?

Що таке державне підприємство?

Державні підприємства — це державні установи, міністерства, компанії або фонди, у яких 50% або більше володіють національні або місцеві органи влади. Ці суб'єкти, як правило, створюються для провадження комерційної діяльності від імені уряду.

Хто є ключовими особами державного підприємства?

Згідно з вимогами регуляторного розслідування, у процесі інституційної верифікації OKX потребує від ключового персоналу вашої компанії та уповноважених користувачів інституційного акаунта (якщо вони не входять до складу ключового персоналу) інформацію для верифікації особи. Якщо ваша компанія зареєстрована як державне підприємство, ви повинні надати інформацію про таких працівників:

• Корпоративні посадовці — це особи, які несуть значну відповідальність за управління або керування державним підприємством. До них належать виконавчі чи старші керівники (наприклад, головний виконавчий директор, фінансовий директор, операційний директор, керівний член правління, генеральний партнер, президент, віце-президент або скарбник), а також інші особи, які регулярно виконують подібні функції.

• Директори: особи, обрані або призначені членами ради директорів державного підприємства. Ці особи керують діяльністю державного підприємства й контролюють його, а також відповідають за його загальну стратегію, господарську діяльність і підзвітність.

• Кінцеві бенефіціарні власники: особи, які в кінцевому рахунку володіють державним підприємством і/або в кінцевому рахунку контролюють його діяльність. Фрази «в кінцевому рахунку володіють» і «в кінцевому рахунку фактично контролюють» стосуються ситуацій, у яких право власності й контролю здійснюється через ланцюг власності або засоби контролю, відмінні від прямого контролю.

• Уповноважений користувач: особа, яка має доступ до акаунту OKX вашої організації з правом розпоряджатися ним.

Завантажте фотографію або зіскановану копію посвідчення ключової особи

• Завантажте зображення лицьової та зворотної сторони посвідчення особи. Якщо воно не має зворотної сторони, достатньо завантажити лицьову сторону або сторінку з фотографією.

Що державному підприємству потрібно враховувати в процесі реєстрації?

• Визначення всіх ключових осіб

  • Визначте всіх осіб, що беруть участь у державному підприємстві, зокрема корпоративних посадовців, директорів, кінцевих бенефіціарних власників і уповноважених користувачів.

• Надання документації про організацію

  • Надайте документацію про організацію, яка регламентує діяльність державного підприємства, містить його юридичні зобов'язання та встановлює структуру його контролю та управління.

• Надання ідентифікаційної інформації

  • Надайте ідентифікаційну інформацію державного підприємства, наприклад офіційну повну назву організації, адресу й номер її реєстрації, дату створення, основне місце ведення господарської діяльності (якщо не збігається з юридичною адресою), вид організації, галузь, а також інші відповідні дані, які можуть бути підтверджені.

• Надання документів, що посвідчують особу

  • Надайте дійсні документи, що підтверджують особу (PoI), і документи, що підтверджують адресу (PoA), які підтверджують факт існування й заснування державного підприємства, а також особу кожної ключової особи, пов'язаної з ним.

  • Наприклад:

    • свідоцтво про реєстрацію компанії (або рівнозначний офіційний документ, наприклад, ліцензія на ведення господарської діяльності);

    • статут;

    • реєстр директорів;

    • реєстр акціонерів або структурну схему бенефіціарних власників (підписані й видані не більш як 12 місяців тому);

    • підтвердження адреси місця провадження господарської діяльності (якщо відрізняється від юридичної адреси).

Заповніть наведений далі шаблон, щоб завершити верифікацію.

• Підпишіть, зіскануйте й завантажте документ, що підтверджує повноваження на відкриття акаунта (рішення правління, яке містить такий дозвіл, також приймається).

Вказана вище інформація використовується лише для інституційної верифікації. Якщо у вас виникли запитання, зверніться до служби підтримки.