¿Qué información de incorporación se requiere para la empresa estatal?
¿Qué es una empresa estatal?
Las empresas estatales son agencias gubernamentales, ministerios, empresas o fondos con un 50 % o más de propiedad del gobierno nacional o local. Estas entidades suelen estar creadas para participar en actividades comerciales en nombre del gobierno.
¿Quiénes son los principales responsables en una empresa estatal?
Según los requisitos de investigación regulatoria, OKX necesita que el personal clave de tu empresa y los usuarios autorizados de la cuenta institucional (si son diferentes del personal clave) proporcionen información de verificación de identidad durante el proceso de verificación institucional. Si tu empresa está registrada como empresa estatal, debes proporcionar la información que se detalla a continuación:
Funcionarios corporativos: personas con gran parte de la responsabilidad de controlar, administrar o dirigir la empresa estatal, como funcionarios ejecutivos o los altos directivos (por ejemplo, CEO, CFO, COO, Managing Member, General Partner, presidente, vicepresidente o tesorero), o cualquier otra persona que realice regularmente funciones similares.
Directores: personas elegidas o designadas para formar parte de la junta directiva de la empresa estatal. Estas personas gobiernan y supervisan la empresa estatal y son responsables de su estrategia, operaciones y rendición de cuentas de alto nivel.
Beneficiarios finales: personas que poseen en última instancia o que tienen el control final de la empresa estatal. "Que posee en última instancia" y "control final efectivo" se refieren a situaciones en las que la propiedad y el control se ejercen a través de una cadena de propiedad o por medios de control distintos del control directo.
Usuarios autorizados: personas que tienen acceso a la cuenta de OKX de tu institución y pueden operarla.
Sube una foto o copia escaneada del documento de identidad del responsable principal
Sube el frente y el dorso del documento de identidad. Si el documento de identidad no tiene un reverso, es suficiente cargar el frente o la página donde está la foto.
¿Qué debe tener en cuenta una empresa estatal para el proceso de incorporación?
Identificar a todas las partes principales
Identifica a todas las partes involucradas en la empresa estatal, incluidos los funcionarios corporativos, directores, beneficiarios finales y cualquier usuario autorizado.
Proporcionar documentación organizativa
Proporcionar la documentación organizativa que regula y vincula a la empresa estatal, además de establecer su estructura de control y gestión.
Proporcionar información de identificación
Proporcionar información de identificación de la empresa estatal, como el nombre legal de la institución completo, la dirección de registro, el número de registro, la fecha de constitución, la sede principal de actividades (si difiere de la dirección registrada), el tipo de institución y la industria, entre otros datos pertinentes y verificables.
Proporcionar documentación de identidad
Proporcionar una prueba de identidad (PoI) y documentos comprobantes de domicilio (PoA) válidos que verifiquen tanto la existencia y el establecimiento de la empresa estatal como la identidad de cada principal responsable involucrado.
Por ejemplo:
Certificado de constitución o certificado de registro de la empresa (o documento oficial equivalente, como una licencia comercial)
Estatutos sociales
Registro de directores
Registro de accionistas o diagrama de estructura de propiedad beneficiaria (debe estar firmado y fechado en los últimos 12 meses)
Comprobante de domicilio comercial (si es distinto de la dirección registrada)
Completa la siguiente plantilla para finalizar la verificación
Firma, escanea y carga la carta de autorización de apertura de la cuenta (también se acepta una resolución de la junta que incluya dicha autorización)
La información anterior solo se utiliza para completar la verificación institucional. Si tienes alguna duda, ponte en contacto con el servicio al cliente.