Thông tin giới thiệu nào là cần thiết cho doanh nghiệp thuộc sở hữu của chính phủ?

Doanh nghiệp thuộc sở hữu của chính phủ là gì?

Doanh nghiệp nhà nước là các cơ quan chính phủ, bộ ngành, công ty hoặc quỹ có tỷ lệ sở hữu của chính quyền nhà nước hoặc địa phương từ 50% trở lên. Các tổ chức này thường được thành lập để tham gia vào các hoạt động thương mại thay mặt cho chính phủ.

Ai là người chủ chốt của một doanh nghiệp thuộc sở hữu của chính phủ?

Dựa trên yêu cầu điều tra theo quy định, OKX cần các nhân sự chủ chốt của công ty bạn và những người được ủy quyền sử dụng tài khoản tổ chức (nếu khác với nhân sự chủ chốt) cung cấp thông tin xác minh danh tính trong quá trình xác minh tài khoản tổ chức. Nếu công ty của bạn được đăng ký là doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, bạn cần cung cấp thông tin cho các nhân sự sau:

• Cán bộ công ty: Những người có trách nhiệm quan trọng trong việc kiểm soát, quản lý hoặc chỉ đạo doanh nghiệp thuộc sở hữu của chính phủ, bao gồm các cán bộ điều hành hoặc quản lý cấp cao (ví dụ: CEO, CFO, COO, Thành viên quản lý, Đối tác chung, Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc Thủ quỹ), hoặc bất kỳ người nào khác thường xuyên thực hiện các chức năng tương tự.

• Giám đốc: Người được bầu hoặc bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị của doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước. Những người này quản lý và giám sát doanh nghiệp thuộc sở hữu của chính phủ và chịu trách nhiệm về chiến lược, hoạt động và trách nhiệm giải trình cấp cao của doanh nghiệp.

• chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng: Những người sở hữu cuối cùng và/hoặc thực hiện kiểm soát cuối cùng đối với doanh nghiệp thuộc sở hữu của chính phủ. "Sở hữu cuối cùng" và "kiểm soát hiệu quả cuối cùng" đề cập đến các tình huống trong đó quyền sở hữu và kiểm soát được thực hiện thông qua một chuỗi sở hữu hoặc bằng các phương tiện kiểm soát khác ngoài kiểm soát trực tiếp.

• Người dùng được ủy quyền: Những người có quyền truy cập và có thể vận hành tài khoản OKX của tổ chức bạn.

Tải lên ảnh chụp hoặc bản scan giấy tờ tùy thân của nhân sự chủ chốt

• Vui lòng tải lên cả mặt trước và mặt sau của giấy tờ tùy thân. Nếu giấy tờ tùy thân không có mặt sau thì chỉ cần tải lên mặt trước hoặc trang có ảnh là đủ.

Doanh nghiệp thuộc sở hữu của chính phủ cần xem xét điều gì cho quá trình giới thiệu?

• Xác định tất cả các bên chủ chốt

  • Xác định tất cả các bên liên quan đến doanh nghiệp thuộc sở hữu của chính phủ, bao gồm các cán bộ công ty, giám đốc, chủ sở hữu thụ hưởng cuối cùng và bất kỳ người dùng được ủy quyền nào.

• Cung cấp tài liệu tổ chức

  • Cung cấp tài liệu tổ chức điều chỉnh và ràng buộc doanh nghiệp thuộc sở hữu của chính phủ và thiết lập cơ cấu kiểm soát và quản lý của nó.

• Cung cấp thông tin nhận dạng

  • Cung cấp thông tin nhận dạng của doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, chẳng hạn như: tên pháp lý đầy đủ của tổ chức, địa chỉ đăng ký, số đăng ký, ngày thành lập, địa điểm kinh doanh chính (nếu khác với địa chỉ đăng ký), loại hình tổ chức, ngành nghề hoạt động, cùng các thông tin liên quan và có thể xác minh khác.

• Cung cấp tài liệu định danh

  • Cung cấp bằng chứng định danh (PoI) và bằng chứng cư trú (PoA) hợp lệ để xác minh sự tồn tại và thành lập của doanh nghiệp nhà nước, cũng như danh tính của nhân sự chủ chốt có liên quan.

  • Ví dụ:

    • Giấy chứng nhận thành lập hoặc đăng ký kinh doanh (hoặc tài liệu chính thức tương đương, ví dụ: giấy phép kinh doanh)

    • Điều lệ tổ chức

    • Đăng ký giám đốc

    • Đăng ký cổ đông hoặc biểu đồ cơ cấu sở hữu thụ hưởng (phải được ký và ghi ngày trong vòng 12 tháng qua)

    • Giấy tờ chứng minh địa chỉ doanh nghiệp (nếu khác với địa chỉ đăng ký)

Hoàn thành mẫu sau để hoàn tất xác minh

• Ký, scan và tải lên thư ủy quyền mở tài khoản (nghị quyết hội đồng bao gồm ủy quyền đó cũng được chấp nhận)

Thông tin trên chỉ được sử dụng để hoàn tất xác minh tổ chức. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.